老爺

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示
　　本次股東大會無修改議案的情況；無新提案提交表決。
　　二、會議召開情況
　　2014年7月5日下午3時，公司在湘潭夢澤山莊會議廳召開2013年度股東大會。參加會議股權登記的股東共41人（個），代表股份9206340股。出席會議表決且表決有效的股東41人（個），代表股份9206340股。
　　本次股東大會由董事會召集，董事長王湘先生主持會議並受董事會委托向大會報告工作。
　　三、議案審議及表決情況
　　會議審議通過全部議案並形成決議。
　　1、《關於聯手湖南銀洲股份公司投資者反向收購華天酒店股權預案的議案》；同意9175290股，占該議案有效表決股份總數的99.66％；棄權31060股，占0.34％；反對0股，占0%。
　　2、《關於修改的議案》；同意9176640股，占該議案有效表決股份總數的99.68％；棄權29700股，占0.32％；反對0股，占0%。
　　3、《董事會工作報告》。同意9206340股，占該議案有效表決股份總數的100％；棄權0股，占0％；反對0股，占0%。
　　四、法律意見
　　見證律師認為，本次股東大會的召集程序、出席會議人員的資格、股東大會的議案和表決程序，符合《公司法》的規定；本次股東大會進行的表決和決議合法有效。
　　五、備查文件
　　股東大會決議；股東大會記錄；法律意見書。
　　特此公告！
　　湘潭金太陽股份有限公司
　　（湘潭中苑房地產綜合開發股份有限公司）
　　董事會
　　2014年7月5日　　（原標題：湘潭金太陽股份有限公司2013年度股東大會決議公告）